Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решении:

в заседании приняли участие 5 (пять) членов совета директоров из 5 (пяти). Кворум составил 100% голосов. Результаты голосования по всем вопросам повестки:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить:

Форму проведения годового общего собрания акционеров: Заочное голосование

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

141601, Российская Федерация, г. Клин, Московской области, ул. Папивина, д.3

Дату окончания приема бюллетеней для голосования: 19 апреля 2024 года.

2. Утвердить дату, на которую (определяются) фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 марта 2024 года.

Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, включаются: - акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер 1-01-03630-А от 26.12.2005г.; ISIN: RU000A0ZZ3J4, CFI: ESVXFR).

3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год;

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплаты дивидендов;

4. Избрание Генерального директора Общества;

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

6. Утверждение Аудитора Общества;

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции (от 2024 г.).

4. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Химлаборприбор».

5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение чистой прибыли полученной по результатам деятельности Общества за 2023 год в сумме 167 508 999 рублей следующим образом:

Фонд накопления – 139 803 179 руб.

Фонд потребления – 4 000 000 руб.

Дивиденды 23 705 820 руб., из них на обыкновенные акции 1-01-03630-А – 6 943 752 руб.

на привилегированные акции типа А 2-01-03630-А – 16 762 068 руб.

Выплатить дивиденды по итогам 2023 г. по обыкновенным акциям 1-01-03630-А в размере 0 р 62 коп. на одну акцию, по привилегированным акциям типа А 2-01-03630-А в размере 4 р. 49 коп. на одну акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» мая 2024 года.

Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке в денежной форме лицам имеющим право на их получение.

6. Утвердить проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Химлаборприбор». Бюллетень для голосования направить заказным почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом Общества и Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах». Сообщение о созыве собрания опубликовать на сайте Общества www.klinlab.ru не позднее 28 марта 2024 года.

9. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества: С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 30 марта 2024 года в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 по адресу: г. Клин, ул. Папивина, д.3, отдел кадров ПАО «Химлаборприбор».

10. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества за 2023 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

- аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;

- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета;

- рекомендации совета директоров ПАО «Химлаборприбор» о порядке распределения чистой прибыли Общества по итогам 2023 года, в т.ч. выплаты дивидендов (выписка из протокола);

- отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, исполнительный орган Общества;

- информация об Аудиторе Общества;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию;

- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;

- устав Общества в новой редакции (от 2024 г).

11. Утвердить:

Председателем годового общего собрания акционеров утвердить -

Рогова Александра Борисовича.

Секретарем годового общего собрания акционеров –

Герман Анну Валерьевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2024 год.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2024 г. Протокол заседания Совета директоров ПАО «Химлаборприбор» №2/2024.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Б. Рогов

3.2. Дата 12.03.2024г.